2-П – частично утратило силу с 09 июля 2012 года в связи с выходом Положения № 383-П и полностью утратило силу с 22 июля 2012 года в связи с выходом Положения ЦБ РФ № 384-П. До этого дня Положение № 2-П являлось основополагающим документом о безналичных расчетах в РФ без участия физических лиц, определяло форматы и порядок заполнения платежного поручения, платежного требования, аккредитива, инкассового поручения.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 2-П от 03.10.2002 «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации»

222-П – утратило силу с 09 июля 2012 года. До этого дня Положение № 222-П являлось основополагающим документом о безналичных расчетах в РФ с участием физических лиц.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 222-П от 01.04.2003 «Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»

130-И – Инструкция утратила силу с 02 февраля 2014 года в связи со вступлением в силу Инструкции ЦБ РФ №146-И. Инструкция содержала порядок подачи и рассмотрения ходатайства в ЦБ РФ, а также основания для отказа в выдаче предварительного согласия Банка России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция Банка России № 130-И от 21.02.2007 «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации»

302-П – Положение № 302-П прекратило свое действие с 1 января 2013 года в связи со вступлением в силу Положения № 385-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 302-П от 26.03.2007 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

1843-У – Банк России устанавливал лимит расчетов наличными деньгами в Российской Федерации в рамках одного договора. Указание ЦБ РФ № 1843-У утратило силу с 01 июня 2014 года в связи с выходом Указания № 3076-У. Новый предельный размер расчета наличными (лимит) был установлен Указанием ЦБ РФ № 3073-У, но и оно утратило силу. В настоящее время действует Указание № 5348-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»

911-р – распоряжение Правительства РФ о создании международного финансового центра в Российской Федерации. Документ утратил силу с 19 июня 2013 года в связи с изданием Распоряжения Правительства № 1012-р. В свою очередь Распоряжение № 1012-р утратило силу с 05 октября 2016 года в связи с изданием Распоряжения Правительства № 2085-р от 05.10.2016 без замены каким-либо иным документом.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Распоряжение Правительства РФ от 11.07.2009 № 911-р «О создании международного финансового центра в Российской Федерации»

110-И – Инструкция ЦБ РФ № 110-И утратила силу с 01 января 2013 года в связи с изданием Инструкции ЦБ РФ № 139-И. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банков»

129-ФЗ – с 1 января 2013 года данный закон утратил силу в связи со вступлением в силу федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» (действовал до 01.01.2013)

02-287 (Инструкция № 63) – инструкция ЦБ РФ, которая определяла порядок осуществления операций доверительного управления банками и вводила понятие «общие фонды банковского управления (ОФБУ)». Инструкция утратила силу с 01.01.2013 г. в соответствии с Указанием Банка России от 28.02.2012 № 2789-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 63 от 02.07.1997 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» (введена Приказом ЦБ РФ от 02.07.1997 № 02-287)

373-П – устанавливало порядок приема и выдачи наличных из касс организаций, порядок ведения кассовой книги, выдачи наличных под отчет, расчета лимита остатка наличных денег в кассе. Положение утратило силу с 01 июня 2014 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ № 3210-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 373-П от 12.10.2011 «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»

2360-У – Указание утратило силу с 06 марта 2013 года в связи с опубликованием Указания ЦБ РФ № 2945-У, установившего новый порядок составления и применения банковского ордера.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 2360-У от 11.12.2009 «О порядке составления и применения банковского ордера»

106-И – Инструкция устанавливала порядок передачи банкнот иностранных государств на экспертизу, порядок их возврата кредитной организации и форму Акта экспертизы денежных знаков.

Инструкция № 106-И утратила силу с 24 августа 2013 года в связи со вступлением в силу Инструкции ЦБ РФ № 143-И.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 26.08.2003 № 106-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России»

1548-У – Указание утратило силу с 06 октября 2013 года в связи со вступлением в силу Указания ЦБ РФ № 3028-У от 22.07.2013

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 07.02.2005 № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)»

1614-У – Указание утратило силу с 29 сентября 2013 года в связи со вступлением в силу Указания ЦБ РФ № 3020-У от 21.06.2013.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 19.09.2005 № 1614-У «О порядке выдачи Банком России памятных и инвестиционных монет кредитным организациям-резидентам и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России»

2964-У – устанавливало порядок представления и опубликования кредитными организациями годовой финансовой отчетности (кроме годовой консолидированной финансовой отчетности), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Указание 2964-У утратило силу с 01 июля 2015 года.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 16.01.2013 № 2964-У «О представлении и опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности»

106н – документ утратил силу с 04 февраля 2014 года в связи со вступлением в силу Приказа Минфина РФ от 12.11 2013 № 107н. Ранее Приказ № 106н устанавливал правила заполнения платежных поручений в бюджет.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ Минфина РФ № 106н от 24.11.2004 «Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»

105-И – Инструкция устанавливала права и обязанности представителей Банка России при проведении проверки, обязанности банка, нормы по оформлению акта по результатам проверки, сроки ознакомления с актом, оформлению возражений по акту проверки, а также особенности проведения проверок зарубежных дочерних кредитных организаций, филиалов и представительств уполномоченных банков. Инструкция № 105-И утратила силу с 24 марта 2014 года в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России № 147-И от 05.12.2013.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция Банка России № 105-И от 25.08.2003 «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации»

128-И – нормативный акт, касающийся вопросов выпуска акций и облигаций коммерческими банками, подготовки проспекта ценных бумаг, регистрации выпуска ценных бумаг банками. Инструкция утратила силу с 08 апреля 2014 года в связи с изданием Инструкции № 148-И.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 128-И от 10.03.2006 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»

2008-У – устанавливало порядок расчета и доведения кредитной организацией до заемщика - физического лица полной стоимости кредита в процентах годовых с учетом процентной ставки, комиссионных вознаграждений и других платежей заемщика по кредитному договору, размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения кредитного договора, в том числе с учетом платежей заемщика в пользу третьих лиц (например, страховых компаний, нотариусов, оценщиков). Указание утратило силу с 01.07.2014 года в связи со вступлением в силу закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 2008-У от 13.05.2008 «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита»

337-П – этот документ утратил силу с 27 июня 2014 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ №415-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 337-П от 19.06.2009 «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации»

338-П – банк должен быть надежным звеном платежно-расчетной системы страны, поэтому не каждое физическое лицо может стать учредителем банка. Территориальное учреждение Банка России оценивает финансовое положение физического лица-учредителя на базе критериев оценки, содержащихся в этом нормативном акте, в частности уделяет повышенное внимание доходам физического лица, которые рассматриваются в качестве источника для приобретения долей или акций банка. Положение утратило силу с 27 июня 2014 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 416-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 338-П от 19.06.2009 «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации»

1807-У – устанавливало порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, и выдачи лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию. Указание 1807-У утратило силу с 22 июня 2014 года в связи со вступлением в силу Указания № 3219-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 1807-У от 27.03.2007 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации»

356-П – положение устанавливало порядок расчета и взимания платы за услуги Банка России в системах внутрирегиональных и межрегиональных платежей и в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (БЭСП). Утратило силу с 01 июля 2014 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 419-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 356-П от 26.02.2010 «О порядке расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России»

28-И – Инструкция утратила силу с 01 июля 2014 года в связи с выходом Инструкции ЦБ РФ № 153-И.

Мы размещаем Инструкцию 28-И вместе с дополнительными документами, уточняющими порядок её применения.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 28-И от 14.09.2006 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России № 75-Т от 30.05.2012 «Об извещениях о регистрации в государственных внебюджетных фондах»

Официальные реквизиты документа:

Ответ ЦБ РФ № 011-31-1/4394 от 27.10.2011 на запрос Росстата № АК-01-21/4024 от 23.09.2011 «О представлении сведений статистической отчетности при открытии банковского счета»

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России от 26 февраля 2010 г. № 28-Т «О счетах, открытых бюджетным учреждениям в нарушение бюджетного законодательства российской федерации и нормативных актов Банка России»

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 13.07.2010 № 011-31-1/3482 «О представлении копий учредительных документов при открытии счета»

2872-1 – федеральный закон о залоге, утратил силу с 01 июля 2014 года.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»

1822-У – утратило силу с 02 июля 2018 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 595-П «О платежной системе Банка России». Ранее документ описывал этапы проведения платежа в системе БЭСП, порядок управления ликвидностью для расчетов ПУР, расписание работы системы БЭСП. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 1822-У от 25.04.2007 «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России»

1379-У – Указание утратило силу с 17 августа 2014 года в связи со вступлением в силу Указания 3277-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 1379-У от 16.01.2004 «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»

40-ФЗ – утратил силу 23 декабря 2014 года. В настоящее время следует руководствоваться Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Закон устанавливал порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства банков и иных кредитных организаций, а также особенности оснований и процедур признания кредитных организаций банкротами и их ликвидации в порядке конкурсного производства.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.02.1999 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»

215-П – это методика определения капитала банка, значение которого использовалось для целей применения статьи 20 закона № 395-1. Утратило силу с 01 января 2015 года.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 215-П от 10.02.2003 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»

141-Т – методические рекомендации Банка России по бухгалтерскому учету сделок РЕПО. Письмо утратило силу с 01 января 2015 года в связи с опубликованием Письма № 215-Т от 22.12.2014.

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России от 07.09.2007 № 141-Т «Об отражении в бухгалтерском учете операций купли-продажи ценных бумаг с обязательством их последующей продажи-выкупа»

3174-У – Указание утратило силу с 08.09.2015 в связи со вступлением в силу Указания Банка России № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 16.01.2014 № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций»

39-П – долгое время был основным нормативным актом о порядке начисления процентов по вкладам и кредитам. Положение № 39-П утратило силу с 23 ноября 2015 года в связи с изданием Указания № 3817-У. К Положению ЦБ РФ № 39-П были изданы Методические рекомендации ЦБ РФ от 14.10.1998 № 285-Т, в которых содержались примеры расчета процентов годовых и сроков для начисления процентов. В настоящее время вместо 39-П действуют  605-П и 604-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 39-П от 26.06.1998 «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»

Официальные реквизиты документа:

Методические рекомендации ЦБ РФ № 285-Т от 14.10.1998 к Положению Банка России «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26 июня 1998 г. № 39-П»

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 27.12.1999 № 361-Т «О применении Положения Банка России от 26.06.98 № 39-П»

54-П – Положение являлось одним из важнейших документов по способам кредитования, кредитным линиям и порядку возврата заемщиками банку денежных средств. Утратило силу с 23 ноября 2015 года в связи с изданием Указания № 3817-У. В настоящее время вместо 54-П действует 605-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 54-П от 31.08.1998 «Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»

Официальные реквизиты документа:

Методические рекомендации ЦБ РФ от 05.10.98 № 273-Т «Методические рекомендации к Положению Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 года № 54-П»

3083-У – утратило силу с 29.11.2015 в связи с изданием Указания Банка России № 3777-У. Указание устанавливало форму, порядок и сроки составления и представления в Банк России головными организациями (управляющими компаниями) банковских холдингов информации о рисках банковского холдинга, необходимой для осуществления надзора. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 25.10.2013 № 3083-У «О составлении и представлении в Банк России информации о рисках банковского холдинга»

197-П – Положение утратило силу с 29 ноября 2015 года. Оно устанавливало порядок представления в Банк России информации о банковских холдингах.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 19.09.2002 № 197-П «О порядке представления информации о банковских холдингах»

262-П – бывший порядок идентификации клиентов в целях исполнения норм закона 115-ФЗ. Положение 262-П утратило силу с 27 декабря 2015 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 499-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

191-П – устанавливало порядок составления банками консолидированной отчетности. Положение 191-П утратило силу с 01 июля 2015 года в связи со вступлением в силу Положения № 462-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 191-П от 30.07.2002 «О консолидированной отчетности»

246-П – устанавливало порядок составления головной кредитной организацией банковской группы консолидированной отчетности. Положение 246-П утратило силу с 01 июля 2015 года в связи со вступлением в силу Положения № 462-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 05.01.2004 № 246-П «О порядке составления головной кредитной организацией банковской группы консолидированной отчетности»

2873-У – Указание Банка России об установлении размера ставки рефинансирования в РФ в размере 8,25% годовых с 14 сентября 2012 года. С 01 января 2016 года данное Указание фактически утратило силу в связи с утверждением Указания ЦБ РФ № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»

342-П – положение о ФОРе, утратило силу с 01 января 2016 года в связи с опубликованием Положения 507-П. Ранее устанавливало порядок расчета обязательных резервов, порядок регулирования ФОРа, порядок составления и представления в Банк России расчета по обязательным резервам. Ставки отчислений в ФОР были установлены Указанием ЦБ РФ № 2970-У. В отношении коэффициента усреднения действовало Указание № 3655-У. Оба Указания утратили силу с 01 февраля 2016 года в соответствии с нормой, предусмотренной Указанием Банка России № 3924-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 342-П от 07.08.2009 «Об обязательных резервах кредитных организаций»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 2970-У от 12.02.2013 «Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 01.06.2015 № 3655-У «Об установлении коэффициента усреднения»

387-П – утратило силу с 01 января 2016 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 511-П. Ранее устанавливало порядок расчета кредитной организацией величины рыночного риска. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»

3090-У – утратило силу с 01 января 2016 года в связи с опубликованием Положения № 509-П. Ранее устанавливало для банковских групп расчет капитала, обязательных нормативов и лимитов открытых валютных позиций (ОВП), а также числовые значения обязательных нормативов и лимиты ОВП. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3090-У «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп»

12-78/пз-н – утратил силу с 05 января 2016 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 503-П. Ранее устанавливал порядок открытия и ведения счетов депо. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ ФСФР от 30.08.2012 № 12-78/пз-н «Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»

07-37/пз-н – данный Приказ ФСФР утратил силу с 03 января 2016 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 482-П. Ранее Приказ устанавливал требования к осуществлению деятельности по управлению ценными бумагами и распространялся на всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе банки.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ ФСФР № 07-37/пз-н от 03.04.2007 «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами»

47-Т – в связи с тем, что Инструкция ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» утратила силу, Банк России разъясняет, что договора доверительного управления средствами общих фондов банковского управления (ОФБУ) остаются действительными. До вступления в силу Положения ЦБ РФ № 482-П, банкам следовало руководствоваться в своей деятельности по доверительному управлению (ДУ) Приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/пз-н. В настоящее время Письмо 47-Т фактически потеряло значение, так как Инструкция № 63 и Приказ 07-37/пз-н утратили силу.

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 04.04.2012 № 47-Т «О действии договоров доверительного управления общими фондами банковского управления»

36-П – нормативный акт Центрального банка РФ, который определял порядок совершения, учета и контроля межрегиональных электронных расчетов (МЭР) в системе Банка России. Утратил силу с 01 февраля 2016 года в связи с изданием Указания № 3951-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 36-П от 23.06.1998 «Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России»

513-У – утратило силу с 27 мая 2016 года в связи с внесением изменений в Инструкцию № 135-И. Ранее Указание 513-У устанавливало порядок оплаты в иностранной валюте акций (долей) кредитных организаций и отражения соответствующих операций в бухгалтерском учете. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 19 марта 1999 г. № 513-У «О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета»

225-П – ранее определяло правила формирования Справочника БИК и структуру БИК. Положение ЦБ РФ № 225-П утратило силу с 17 июля 2016 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 544-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 225-П от 06.05.2003 «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России»

4638-У – утратило силу с 09 марта 2019 года в связи с изданием Указания Банка России № 4983-У. Ранее устанавливало формы, порядок и сроки раскрытия кредитными организациями годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности и иной информации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 06.12.2017 № 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности»

284-П – устанавливало порядок эмиссии облигаций Банка России. Утратило силу с 01 августа 2016 года согласно Указанию ЦБ РФ № 4090-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 29.03.2006 г. № 284-П «О порядке эмиссии облигаций Банка России»

102-ФЗ – закон регулировал порядок образования и деятельности третейских судов, находящихся на территории Российской Федерации. С 1 сентября 2016 года нормы данного документа не применяются, за исключением арбитража, начатого и не завершенного до дня вступления Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 102-ФЗ от 24 июля 2002 года «О третейских судах в Российской Федерации»

02-259 (Правила № 44) – действовавшие ранее правила для кредитных организаций в части ведения бухгалтерского учета депозитарных операций. Правила 44 утратили силу с 07 октября 2016 года в связи с опубликованием Указания Банка России от 02.09.2016 № 4125-У. Обратите внимание, что с 05 апреля 2017 года вступит в силу Положение № 542-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Правила ЦБ РФ № 44 от 25.07.1996 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» (введены Приказом ЦБ РФ от 25.07.1996 № 02-259)

1012-р – план мероприятий по созданию международного финансового центра и улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. Распоряжение действовало с 19 июня 2013 года по 04 октября 2016 года. Утратило силу с 05.10.2016 (видимо, как безнадежное к реализации из-за ухудшения международных отношений) в связи с выходом Распоряжения Правительства № 2085-р от 05.10.2016. Взамен никакого подобного документа не издано.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2013 № 1012-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»

3253-У – утратило силу с 08 октября 2016 года в связи с изданием Указания Банка России от 16.08.2016 № 4104-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

2332-У – Указание 2332-У утратило силу с 01 января 2017 года в связи с опубликованием нового Указания по банковской отчетности № 4212-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 2332-У от 12.11.2009 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

385-П – бывший План счетов бухгалтерского учета в банке и правила отражения операций в учете кредитной организации. Положение 385-П утратило силу с 03 апреля 2017 года в связи с опубликованием Положения № 579-П. 

Последняя действовавшая редакция Положения № 385-П доступна в трех версиях:

1. полная версия нормативного акта
2. версия без Приложения 8 (форма баланса кредитной организации) 
3. сокращенная версия – содержит только План счетов и Часть I (Общую часть)

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

03-02-07/1-304 – Минфин РФ разъясняет, что депозитные и транзитные валютные счета не обладают признаками счетов, предусмотренных п. 2 ст. 11 Налогового Кодекса, эти счета не открываются на основании договора банковского счета и имеют специальное целевое использование, поэтому налогоплательщики не обязаны сообщать налоговым органам об открытии и закрытии этих счетов в банках. 

Официальные реквизиты документа:

Письмо Минфина РФ от 09.06.2009 № 03-02-07/1-304 «Ответ на вопрос: Обязаны ли налогоплательщики представлять в налоговые органы сведения об открытии (закрытии) депозитных и транзитных валютных счетов?»

124-И – Инструкция утратила силу с 09 апреля 2017 года в связи с выходом Инструкции № 178-И. До этого устанавливала размеры (лимиты) открытых валютных позиций, методику их расчета и особенности осуществления надзора за их соблюдением.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 124-И от 15.07.2005 «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 20.02.2006 № 25-Т «О применении главы 4 Инструкции Банка России от 15 июля 2005 года № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»

361-П – Положение утратило силу с 20 января 2017 года в связи с изданием Указания № 4225-У. Новый порядок изложен в Положении № 562-П. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 361-П от 15.11.2010 «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»

41-2-1-8/1175 – у банков возникли вопросы об учете на синтетических счетах Главы Д Плана счетов новых разновидностей счетов депо: счетов иностранного номинального держателя, счетов депо иностранного уполномоченного держателя, счетов депо депозитарных программ, депозитных счетов депо. Письмом № 41-2-1-8/1175 Центральный банк РФ разъяснил порядок применения счетов 98040, 98055, 98060 и 98090 в свете открытия новых видов счетов депо.

Официальные реквизиты документа:

Письмо ГУ ЦБ РФ от 16.10.2012 № 41-2-1-8/1175 «О порядке ведения счетов депо»

406-П – утратило силу с 28 января 2017 года в связи с изданием Положения Банка России № 563-П. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 29.08.2013 № 406-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов»

46-П – фактически утратило силу в связи с изданием Положения № 538-П. Это было Положение Центрального банка о своих внутренних структурных подразделениях, расположенных по России (Территориальных учреждениях, ТУ). О структуре ЦБ РФ того времени рассказывалось в статье ПрофБанкинг «Структура Банка России и его территориальные учреждения». 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 29.07.1998 № 46-П «О территориальных учреждениях Банка России»

4212-У – Указание 4212-У утратило силу с 01 января 2019 года в связи с опубликованием Указания ЦБ РФ № 4927-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

2005-У – устанавливало порядок оценки экономического положения банков путем отнесения банка к одной из 5 классификационных групп. Указание 2005-У утратило силу с 05 июня 2017 года в связи со вступлением в силу нового Указания 4336-У «Об оценке экономического положения банков».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков»

212-ФЗ – закон о страховых взносах, утратил силу с 01 января 2017 года связи с тем, что Налоговый кодекс дополнен положениями, устанавливающими регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по администрированию налоговыми органами указанных платежей.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

36 – согласно Указанию ЦБ РФ № 4014-У Положение ФКЦБ № 36 перестало применяться с 04 апреля 2017 года. Вместо него в силу вступило Положение ЦБ РФ № 542-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Постановление ФКЦБ РФ № 36 от 16.10.1997 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения»

4515-У – утратило силу с 8 марта 2020 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ № 5386-У. Ранее устанавливало, какую отчетность банков раскрывает Банк России на своем сайте по каждой кредитной организации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 31.08.2017 № 4515-У «О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (банковских групп)»

1274-19 – Минздравсоцразвития разъясняет, что нет обязанности сообщать в ПФР и ФСС об открытии депозитных, ссудных и транзитных валютных счетов в банках, так как эти счета не подпадают под понятие счета, используемое для целей закона № 212-ФЗ. В связи с тем, что закон 212-ФЗ утратил силу, письмо Минздравсоцразвития более не является актуальным.

Официальные реквизиты документа:

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 21.05.2010 № 1274-19 «О видах счетов в банках, о которых не нужно сообщать в ПФР и ФСС России»

254-П – Положение 254-П утратило силу с 14.07.2017 в связи с выходом Положения ЦБ РФ № 590-П. Ранее Положение 254-П устанавливало порядок классификации ссуд по категориям качества с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания им долга, определяло границы размера расчетного резерва и особенности формирования РВПС.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 254-П от 26.03.2004 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

Официальные реквизиты документа:

Указание ЦБ РФ от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

139-И – Инструкция утратила силу с 28 июля 2017 года в связи с изданием Инструкции № 180-И. Ранее Инструкция 139-И устанавливала методику расчета обязательных нормативов банков. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков»

103-П – утратил силу 28 апреля 2019 года. Ранее устанавливал правила бухучета депозитных и сберегательных сертификатов. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 103-П от 30.12.1999 «О порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов»

180-И –  утратила силу с 1 января 2020 года в связи с изданием Инструкции № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Ранее инструкция устанавливала значения, формулы и методику расчета 12 нормативов банков - Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4, Н2, Н3, Н4, Н6, Н7, Н10.1, Н12 и Н25 и распространялась только на банки с универсальной лицензией. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 28.07.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков»

362-П – утратило силу с 16 июля 2017 года в на основании Указания № 4385-У в связи с прекращением операций по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных золотом. Процентные ставки по всем актуальным кредитным операциям Банка России можно посмотреть в статье «Ставка рефинансирования».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 362-П от 30.11.2010 «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом»

285-П – утратило силу с 15 февраля 2019 года в связи с изданием Указания № 5037-У. Ранее устанавливало порядок приема и исполнения банками исполнительных документов, предъявляемых взыскателями (юридическими и физическими лицами) непосредственно в банки, в которых открыты банковские счета должников.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 10.04.2006 № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями»

346-П – утратило силу с 07.12.2018 в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 652-П. Ранее устанавливало порядок и формулу расчета размера операционного риска для включения в расчет норматива Н1.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 346-П от 03.11.2009 «О порядке расчета размера операционного риска»

2815-У – утратило силу с 12 августа 2017 года в связи с выходом Указания 4443-У Банка России. Ранее устанавливливало значения критериев, при соответствии которым платежная система признается системно значимой и социально значимой.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 2815-У от 02.05.2012 «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой»

301-П – утратило силу с 22.09.2017 в связи со вступлением в силу Положения 588-П. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 301-П от 16.01.2007 «О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России»

597-П – утратило силу с 2 июня 2019 года в связи с выходом Указания Банка России № 5078-У и вступлением в силу нового Положения ЦБ РФ № 675-П.  Ранее касалось организации работы временной администрации, взаимодействия с исполнительными органами кредитной организации, проведения ревизий и инвентаризации, приема-передачи документации, порядка исполнения расчетных документов и т.п.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 01.08.2017 № 597-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в урегулировании обязательств банка»

02-395 (Положение № 519) – Положение утратило силу с 03.10.2017 в связи с выходом Положения 602-П. Ранее устанавливало порядок подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России в форме Указаний (с литерой «У» в номере документа); Положений (с литерой «П» в номере документа) и Инструкций Банка России (с литерой «И»).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 519 от 15.09.1997 «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» (утверждено Приказом ЦБ РФ № 02-395 от 15.09.1997)

3041-У – утратило силу с 08 октября 2017 года. По вопросам направления сведений об отказе от заключения ДБС/ДБВ см. Указание Банка России 4077-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»

1519-У – утратило силу с 08 октября 2017 года.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 1519-У от 26.11.2004 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом»

3466-У – утратило силу с 06 января 2018 года. Ранее Указание устанавливало порядок определения оснований для отзыва у банка лицензии, а также требования к сведениям и документам, подтверждающим факт недостижения банком размера собственных средств (капитала) до уровня 300 млн рублей на 01 января 2015 года.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 2 декабря 2014 г. № 3466-У «О порядке определения наличия оснований, предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций»

147-И – утратила силу с 8 мая 2020 года в связи с изданием Инструкции Банка России № 202-И. Ранее Инструкция касалась проверок кредитных организаций и их филиалов Банком России для осуществления функций банковского регулирования и надзора. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)»

563-П – утратило силу со 2 января 2018 года в связи с изданием Положения ЦБ РФ № 618-П.  

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 05.12.2016 № 563-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов»

14-3-20 – утратило силу с 22 декабря 2018 года в связи с изданием Положения 645-П. Ранее устанавливало правила выпуска и оформления банками депозитных и сберегательных сертификатов.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Письмо ЦБ РФ № 14-3-20 от 10.02.1992 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»

379-П – утратило силу с 30 декабря 2018 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 607-П. Ранее устанавливало требования к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежных систем (БФПС).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 31.05.2012 № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах»

3876-У – утратило силу с 01 января 2018 года в связи с изданием Указания № 4481-У. Ранее устанавливало формы, порядок и сроки раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о рисках на консолидированной основе.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 03.12.2015 № 3876-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»

279-П – утратило силу с 2 июня 2019 года согласно Указанию ЦБ РФ № 5077-У. В настоящее время вопросы назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией регулируются Положениями Банка России № 675-П и 676-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 279-П от 09.11.2005 «О временной администрации по управлению кредитной организацией»

529-П – утратило силу с 04 ноября 2017 года в связи с изданием Положения № 601-П. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 18.01.2016 № 529-П «О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об установлении сроков принятия такого решения в случаях, установленных подпунктами 2 - 12 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.1 федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также об установлении исчерпывающего перечня прилагаемых к заявлению об аннулировании лицензии документов»

1176-У – утратило силу с 6 января 2020 года в связи с изданием Указания Банка России № 5275-У. Ранее определяло требования к содержанию бизнес-плана кредитной организации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций»

112-И – утратила силу с 1 января 2020 года в связи с изданием Инструкции № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Ранее для кредитной организации, осуществляющей эмиссию облигаций с ипотечным покрытием согласно закону № 152-ФЗ, устанавливала один дополнительный обязательный норматив Н18 - норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием»

3081-У– утратило силу с 08 января 2018 года. Кредитные организации раскрывают информацию за 2017 год в соответствии с формами, порядком и сроками, установленными Указанием № 3081-У. Затем информация подлежит раскрытию в соответствии с Указанием № 4638-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»

138-И – утратила силу с 01 марта 2018 года в связи со вступлением в силу Инструкции 181-И. Ранее устанавливала порядок представления резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

3087-У – утратило силу с 10 марта 2018 года в связи с изданием 4619-У. Ранее устанавливало порядок и сроки раскрытия головными организациями (управляющими компаниями) банковских холдингов консолидированной финансовой отчетности банковских холдингов и представления ее в Банк России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3087-У «О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности»

Порядок уплаты страховых взносов (2018 год) – действовал вплоть до уплаты в 2019 году страховых взносов за 4 квартал 2018 года и затем утратил силу. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Решение Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 05.02.2004 (протокол № 2) «Порядок уплаты страховых взносов» в редакции решения Правления АСВ от 08.06.2015 (протокол № 68)

153-П – утратило силу с 20 февраля 2018 года в связи со вступлением в силу Инструкции № 182-И. Ранее устанавливало порядок регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции (НДКО). ЦБ РФ устанавливает обязательные нормативы для депозитно-кредитных НКО, их значения, а также особенности представления отчетности в Банк России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 21.09.2001 № 153-П «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции»

2824-У – утратило силу с 22 июня 2019 года в связи со вступлением в силу Указания ЦБ РФ № 5142-У. Ранее устанавливало форму отчетности по платежным системам для операторов платежных систем, методику ее составления и срок предоставления в Центральный банк РФ (форму 0403201). 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 31.05.2012 № 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем»

3086-У – утратило силу с 10 марта 2018 года в связи с изданием 4618-У. Ранее устанавливало методику определения величины активов и доходов кредитных организаций - участников банковского холдинга и банковского холдинга для отнесения объединения юридических лиц, включающего хотя бы одну кредитную организацию, к банковскому холдингу.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3086-У «О методике определения величины активов и доходов кредитных организаций - участников банковского холдинга и банковского холдинга»

1542-У – утратило силу с 8 мая 2020 года в связи с изданием Инструкции Банка России № 202-И. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание от 13 января 2005 г. № 1542-У «Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

2923-У – утратило силу с 18 марта 2018 года. Ранее Указание устанавливало порядок раскрытия и представления головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». В настоящее время обозначенные вопросы регулируются Указанием 4645-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года № 2923-У «О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности»

558 – утратил силу с 17 февраля 2020 года в связи с тем, что Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 утвержден новый перечень. Ранее являлся главным нормативным актом о сроках архивного хранения документов, в том числе образующихся в деятельности банков и небанковских кредитных организаций. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ Министерства Культуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»

02-400 (Положение № 50) – утратило силу с 22 сентября 2019 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ № 5252-У. Ранее содержало требования Банка России к проведению кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и определяло порядок проведения таких операций, давая понятия терминам «драгоценные металлы», «слитки драгоценных металлов», «банковские операции с драгоценными металлами», «металлические счета», «обезличенные металлические счета».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 50 от 01.11.1996 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» (введено Приказом ЦБ РФ № 02-400)

ММВ-7-2/518@ – утратил силу с 3 апреля 2019 года в связи с изданием Приказа ФНС России № ММВ-7-2/460@. В соответствии с НК РФ, а также законами № 161-ФЗ и 103-ФЗ, утвержден порядок направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок, справок об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов). Данным Приказом были установлены формы запроса о представлении справки о наличии счетов, справок об остатках и другие.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ ФНС России от 25 июля 2012 г. № ММВ-7-2/518@ «Об утверждении порядка направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), справок об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) на бумажном носителе, а также форм соответствующих запросов»

148-И – утратила силу с 11 мая 2020 года в связи с изданием Положения ЦБ РФ № 706-П. Ранее устанавливала порядок осуществления процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций (акций, облигаций, опционов эмитента) на территории Российской Федерации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»

321-П – утратил силу с 15 июля 2019 года в связи с изданием Указания № 4936-У. Ранее документ устанавливал как, когда, куда и в какой форме банк должен отправлять сообщения о подозрительных операциях по 115-ФЗ, в Приложении 8 содержался перечень видов операций с кодами вида операции.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 321-П от 29.08.2008 «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

378-П – утратило силу с 18 апреля 2020 года в связи с изданием Указания № 5379-У. Ранее устанавливало порядок направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы вместе с требованиями к документам, прилагаемым к заявлению.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 02.05.2012 № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы»

283-П – утратило силу с 19 марта 2018 года в связи с опубликованием Положения № 611-П. Ранее Положение касалось классификации прочих (не относящихся к ссудам по 590-П) элементов расчетной базы в целях формирования резерва на возможные потери: вложений в паи паевых инвестиционных фондов, остатков на корреспондентских счетах, условным обязательствам кредитного характера, требований по получению процентов и т.п.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 283-П от 20.03.2006 «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»

265-П – утратило силу с 5 июня 2017 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 578-П. Ранее определяло порядок аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 265-П от 14.12.2004 «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций»

404-П – утратило силу с 3 марта 2019 года согласно Указанию ЦБ РФ № 4924-У. В настоящее время депозитные операции проводятся только в соответствии с договором об общих условиях проведения депозитных операций и Условиями проведения Банком России депозитных операций (Информационное письмо Банка России от 28.03.2018 № ИН-01-20/16).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 09.08.2013 № 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями»

Официальные реквизиты документа:

Приказ ЦБ РФ от 15 января 2014 г. № ОД-18 «Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями»

2723-У – утратило силу с 28 июля 2019 года в связи с выходом Указания ЦБ РФ № 5140-У. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 31.10.2011 № 2723-У «Об инсайдерской информации Банка России»

428-П – утратило силу с 11 мая 2020 года в связи с изданием Положения ЦБ РФ № 706-П. Ранее здесь были описаны этапы эмиссии ценных бумаг, порядок государственной регистрации выпуска  эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг  и регистрации проспектов ценных бумаг»

69-Т – Письмо утратило силу с 14 августа 2019 года. Тем не менее, оно остается интересным и сегодня, а изложенные в нем показатели до сих пор применяются для анализа финансовой устойчивости кредитных организаций.

В момент издания Письма 69-Т и вплоть до середины 2019 года ЦБ РФ с целью предотвращения ухудшения финансового положения кредитных организаций рекомендовал своим ТУ в случае выявления хотя бы одного из изложенных в данном Письме обстоятельств требовать с кредитных организаций предоставления форм отчетности 101, 134 и 135 на ежедневной основе, запрашивать пояснения, требовать формирования реестра обязательств перед вкладчиками,  а в случае непредставления запрашиваемых данных или выявления недостоверности в отчетности вводить запрет на привлечение вкладов от физлиц и, при наличии оснований, направлять ходатайство об отзыве лицензии.

Научим оценивать

финансовое состояние банков           —           на дистанционном курсе «Банковский аналитик»

К негативным обстоятельствам отнесено: появление сомнительных собственников, активный рост операций по купле/продаже веселей, исполнение нормативов за счет роста доходов от носящих нерыночный характер сделок, значительные остатки денежных средств в кассе, резкое увеличение вкладов физлиц и т.п. На наш взгляд, всё перечисленное в настоящее время также должно являться объектом повышенного внимания.

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 15.04.2013 № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования»

Официальные реквизиты документа:

Алгоритм расчета индикаторов в соответствии с Приложением 1 к Письму Банка России № 69-Т Банка России «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования»

407-П – устанавливало требования к форматам представления кредитной организацией информации в Росфинмониторинг. Положение 407-П утратило силу 08 марта 2018 года в связи со вступлением в силу Положения № 600-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде»

136-ФЗ – утратил силу с 2 августа 2019 года в связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 278-ФЗ. Ранее закон № 136-ФЗ устанавливал порядок возникновения и исполнения обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в результате эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. В настоящее время эти нормы регулируется Главой 14.1 "Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг" Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 136-ФЗ от 29.07.1998 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»

550-П – утратило силу с 24 июня 2018 года в связи с изданием Положения 639-П, которым Банк России установил новый порядок доведения до сведения кредитных организаций и других участников финансового рынка о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и случаях отказа в заключении ДБС/ДБВ.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»

3026-У – утратило силу с 29 марта 2020 года в связи с опубликованием нового Указания ЦБ РФ № 5345-У. Ранее определяло порядок открытия, ведения специального счета в Банке России и порядок перевода  на него денежных средств кредитной организацией в случае неявки клиента за получением остатка.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У «О специальном счете в Банке России»

364-П – Положение 364-П утратило силу с 1 марта 2018 года в связи с изданием Указания Банка России № 4512-У. Ранее устанавливливало порядок передачи банками в электронном виде информации по оформленным, переоформленным, закрытым паспортам сделок по внешнеторговым контрактам в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 364-П от 29.12.2010 «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде» (вместе с «Порядком обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ», «Порядком формирования сводного архивного файла территориального учреждения»).

3234-У – утратил силу с 1 июля 2019 года в связи с изданием Указания Банка России № 4928-У. Ранее устанавливало единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»

402-П – ранее устанавливало порядок передачи уполномоченными банками оформленных паспортов сделок(ПС) в электронном виде в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля. Положение 402-П утратило силу с 1 марта 2018 года в связи с изданием Указания Банка России № 4512-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 21.06.2013 № 402-П «О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде»

3417-У - утратило силу с 2 февраля 2020 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ № 5314-У. Ранее устанавливало порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг»

Порядок расчета страховых взносов –  действовал до конца 2018 года, в т.ч. при уплате в 2019 году страховых взносов за 4 кв 2018 года.  Заменен новым Порядком.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 03.02.2004 (протокол № 3) «Порядок расчета страховых взносов»

2330-У – утратило силу с 26 января 2019 года в связи со вступлением в силу Указания Банка России № 4951-У. Ранее устанавливало порядок введения Банком России запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц банку, состоящему на учете в системе страхования вкладов.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 11.11.2009 № 2330-У «О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц»

318-П – утратило силу с 03 июля 2018 года в связи с выходом Положения Банка России № 630-П. Ранее определяло порядок ведения кассовых операций банками с наличными рублями при осуществлении банковских операций и других сделок.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Методические рекомендации ЦБ РФ от 31.10.2017 № 27-МР по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)

Официальные реквизиты документа:

Письмо ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу от 06.04.2009 г. № 27-1-14/4460 «О применении отдельных требований Положения Банка России № 318-П»

Официальные реквизиты документа:

Письмо МГТУ Банка России ОПЕРУ № 33-00-18/70853 от 07.10.2008 г.

436-П – утратило силу с 18 апреля 2020 года в связи изданием Положения ЦБ РФ № 708-П. Ранее определяло порядок выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами РФ.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 13.10.2014 № 436-П «О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации»

2829-У – утратило силу с 19 ноября 2019 года в связи с признанием пункта 11 статьи 21 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» утратившим силу (пункт предусматривал, что операторы по переводу денежных средств могут участвовать в платежных системах в целях осуществления трансграничного перевода при условии уведомления об этом Банка России). Таким образом, в настоящее время оператор по переводу денежных средств не обязан представлять в ЦБ РФ уведомление о начале участия в ПС в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 07.06.2012 № 2829-У «О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств»

430-П – утратило силу с 6 апреля 2020 года в связи со вступлением в силу нового Положения № 730-П. Ранее ведение реестра эмиссионных ценных осуществлялось Банком России в соответствии с данным Положением. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 11.09.2014 № 430-П «О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг»

2087-У – утратило силу с 03 июля 2018 года в связи с выходом Положения Банка России № 630-П, которое содержит перечень машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 2087-У от 06.10.2008 «О перечне машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями»

500-П – утратило силу с 11 мая 2020 года в связи с изданием Положения ЦБ РФ № 706-П. Ранее устанавливало порядок приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 21.10.2015 № 500-П «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся»

168-И – утратила силу с 01 марта 2019 года в связи с изданием Инструкции ЦБ РФ № 192-И. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 13.09.2015 № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

3814-У –  утратило силу с 25 ноября 2019 года в связи с изданием Указания Банка России № 5263-У. Ранее касалось передачи финансовых сообщений с использованием Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 05.10.2015 № 3814-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам»

Официальные реквизиты документа:

Приложение к Распоряжению ЦБ РФ от 15.01.2016 № Р-8 «Регламент передачи финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка России»

303-П – утратило силу с 02 июля 2018 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 595-П «О платежной системе Банка России». Ранее документ  касался условий функционирования БЭСП. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 303-П от 25.04.2007 «Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России»

384-П – утратило силу с 02 июля 2018 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 595-П «О платежной системе Банка России». Ранее регулировало отдельные правила функционирования Платежной системы Банка России (ПСБР).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России»

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России от 24.07.2012 № 108-Т «О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе»

2060-У – утратило силу с 31 мая 2019 года в связи с издание Указания ЦБ РФ № 5071-У. Ранее егламентировало процедуру сдачи и получения денежной наличности в кассе ЦБ РФ.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России № 2060-У от 27.08.2008 «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»

419-П – утратило силу со 02 июля 2018 года в связи с выходом Положения ЦБ РФ № 638-П. Ранее устанавливал порядок расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России (ПСБР), предоставляемые ГРКЦ, РКЦ, операционными управлениями, отделениями, полевыми учреждениями Банка России клиентам. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 17.04.2014 № 419-П «О плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России»

544-П – утратило силу с 02 июля 2018 года в связи со вступлением в силу Положения Банка России № 595-П «О платежной системе Банка России». Ранее определяло назначение и правила формирования Справочника БИК России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 544-П от 19.05.2016 «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

4932-У – утратило силу с 05 января 2020 года в связи с изданием Указания № 5322-У. Ранее содержало перечень должностей служащих Банка России, которые не имеют права работать по совместительству, на основании договора подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности) и занимать должности в кредитных и иных организациях.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 17.10.2018 №4932-У «О перечне должностей служащих Банка России, которые не имеют права работать по совместительству, на основании договора подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности) и занимать должности в кредитных и иных организациях, а также которым после увольнения из Банка России запрещается разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие им известными в связи с исполнением служебных обязанностей»

545-П – утратило силу с 27 октября 2019 года в связи с изданием Положения ЦБ РФ № 690-П. Ранее устанавливало порядок передачи кредитной организацией в таможенные органы информации в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов.

Официальные реквизиты  нормативного акта:

Положение Банка России от 27.05.2016 № 545-П «О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов»

345-П – утратило силу с 03 апреля 2018 года. Ранее устанавливало порядок раскрытия банками-участниками ССВ информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, путем ее размещения на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Вместо 345-П действует Положение ЦБ РФ № 622-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 345-П от 27.10.2009 «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки-участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

3073-У – утратило силу с 27 апреля 2020 года в связи с опубликованием Указания № 5348-У. Ранее устанавливало предельный размер расчетов наличными деньгами в рублях и иностранной валюте между юридическими лицами, а также между индивидуальными предпринимателями или юрлицами и ИП, а также запрещало расходовать поступившие в кассы участников наличных расчетов наличные деньги на иные цели, кроме тех, что прямо разрешены данным Указанием. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»

415-П – утратило силу с 06 апреля 2018 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 626-П. Ранее устанавливало порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, совершающих или совершивших сделку, направленную на приобретение акций (долей) кредитной организации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 18.02.2014 № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 23 июня 2015 г. № 012-33-6/5304 «О применении главы 10 Положения Банка России № 415-П»

3063-У – утратило силу с 15 июля 2019 года в связи с изданием Указания № 4936-У. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»

525-П – утратило силу с 01 января 2019 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 617-П. Ранее устанавливливало для кредитных организаций порядок бухгалтерского учета хеджирования и содержало примеры бухгалтерских проводок при различных ситуациях. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 28.12.2015 № 525-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями»

Официальные реквизиты документа:

Разъяснения Банка России от 14.03.2016 по вопросам, связанным с применением Положения Банка России № 525-П

416-П – утратило силу с 06 апреля 2018 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 626-П. Ранее касался оценки финансового положения физических лиц с точки зрения возможности их участия в уставном капитале кредитной организации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 18.02.2014 № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»

Разъяснения ЦБ РФ от 21.11.2016 – ответы на вопросы, поступившие в Банк России в связи с отменой главы Д «Счета депо» Плана счетов.

Официальные реквизиты документа:

Разъяснения ЦБ РФ от 21.11.2016 по отдельным вопросам, связанным с отменой главы Д «Счета депо» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и с применением Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»

554-П – утратило силу с 1 мая 2019 года в связи с изданием нового Положения ЦБ РФ № 677-П. Ранее устанавливало порядок бухучета операций, связанных с перечислением и возвратом денежных средств из ФОР. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 20.10.2016 № 554-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований»

2054-У –  утратило силу с 1 июля 2020 года в связи с изданием Указания Банка России № 5396-У. Ранее устанавливало порядок ведения кассовых операций в уполномоченных банках с денежными знаками иностранных государств.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»

443-П – утратило силу с 12 мая 2019 года в связи с изданием Положения ЦБ РФ № 655-П. Ранее устанавливало порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»

4078-У – утратило силу с 07 февраля 2020 года в связи с изданием Указания Банка России № 5351-У. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 20.07.2016 № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено  проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

3220-У – утратило силу 13 июня 2020 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ № 5441-У. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 31 марта 2014 г. № 3220-У «О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами на основании требования Банка России, направляемого в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, или генеральной лицензии»

618-П – утратило силу с 1 января 2020 года в связи с опубликованием Положения Банка России № 704-П. Ранее устанавливало порядок администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему РФ отдельных видов доходов.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 29.11.2017 № 618-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов»

65н – Приказ о КБК, который утратил силу с 2019 года в связи с изданием Приказа Минфина России № 132н.

3223-У – утратило силу с 30 марта 2018 года в связи со вступлением в силу Указания ЦБ РФ № 4662-У. Ранее устанавливало требования к лицам, осуществляющим функции руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации, и к лицам, назначаемым на данные должности.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 1 апреля 2014 г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации»

02-139 (Инструкция № 59) – утратила силу с 04 сентября 2018 года в связи с опубликованием Инструкции № 188-И. Ранее касалась предупредительных и принудительных мер воздействия, применяемых к кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм деятельности.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ № 59 от 31.03.1997 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» (введена Приказом ЦБ РФ № 02-139)

308-П – утратило силу с 01 марта 2018 года в связи с изданием 4498-У. Ранее устанавливало порядок передачи банками информации о нарушениях актов валютного законодательства лицами, осуществляющими валютные операции, органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 308-П от 20.07.2007 «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

137-И –  утратила силу с 18 октября 2019 года в связи с изданием Инструкции Банка России № 198-И. Ранее устанавливала два обязательных норматива для платежных НКО.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»

5045-У – утратило силу с 28 апреля 2020 года в связи с изданием Указания № 5387-У. Ранее устанавливало порядок взаимодействия ЦБ РФ и ФНС по вопросам госрегистрации кредитных организаций.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 27.12.2018 № 5045-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента»

395-П – утратило силу с 29 сентября 2018 года в связи с опубликованием нового Положения о расчете капитала банка (646-П). 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («БАЗЕЛЬ III»)»

552-П – утратило силу с 06 апреля 2019 года в связи с выходом Положения Банка России № 672-П. Ранее устанавливало требования к защите информации в платежной системе Банка России (ПС БР) при осуществлении переводов денежных средств.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение Банка России от 24.08.2016 № 552-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России»

4120-У – утратило силу 18 февраля 2019 года в связи со значительными изменениями, внесенными в Федеральный закон № 177-ФЗ, и выходом Указания ЦБ РФ № 4990-У. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 30.08.2016 № 4120-У «О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками»

271-П – утратил силу с 15 октября 2018 года в связи с изданием Указания № 4888-У. Ранее определял организацию работы Банка России по рассмотрению документов, представляемых для принятия решения о госрегистрации кредитных организаций.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 09 июня 2005 года № 271-П «О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

94-И – Инструкция утратила силу с 13 февраля 2020 года. Нового нормативного акта взамен 94-И не выпущено. Ранее устанавливала порядок определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней, а также исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 30 ноября 2000 г. № 94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях»

408-П – утратил силу 2 апреля 2018 года в связи с изданием нового Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П. Ранее устанавливал состав документов и порядок оценки деловой репутации отдельных должностных лиц кредитных организаций.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

132н – Приказ о КБК, применялся в 2019 году и содержал перечень всех кодов бюджетной классификации (КБК). Начиная с бюджетов бюджетной системы РФ на 2020 год, применяется Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н.

146-И – утратила силу с 5 апреля 2018 года в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России № 185-И. Ранее определяла порядок подачи и рассмотрения ходатайств в ЦБ РФ в рамках процедуры получения предварительного или последующего согласия регулятора на приобретение акций (долей) в уставных капиталах кредитных организаций, а также основания для отказа в выдаче согласия.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 25.10.2013 № 146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации»

236-П – утратило силу согласно 5172-У в связи со выходом Указания № 4801-У. 

Процентные ставки по всем кредитным операциям Банка России можно посмотреть в статье «Ставка рефинансирования».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 236-П от 04.08.2003 «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»

Ставки страховых взносов банков в 2018-2019 гг в фонд обязательного страхования вкладов –  базовая, дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками в АСВ в 2018 - 2019 годах.

В период с начала 2018 года по II квартал 2020 года три ставки взносов в АСВ установлены тремя разными документами. Базовая ставка установлена Решением АСВ от 03.10.2017 года (Протокол № 6). Решение от 28 января 2016 года (Протокол № 1) действовало только в части размера дополнительной ставки, а повышенная дополнительная ставка была установлена Решением АСВ от 06.10.2016.

Официальные реквизиты документа:

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 06.10.2016, (Протокол № 7) «Об изменении повышенной дополнительной ставки страховых взносов»

Официальные реквизиты документа:

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 28.01.2016, (Протокол № 1) «О ставках страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов» (действует только в части размера дополнительной ставки)

Официальные реквизиты документа:

Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 03.10.2017, (Протокол № 6) «О базовой ставке страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов» (действует с I кв 2018 года)