202-И – устанавливает порядок проведения Банком России проверок кредитных организаций, а также некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Проверки проводятся в целях осуществления оценки соблюдения требований законодательства и нормативных актов Банка России, а также исполнения поднадзорными лицами предписаний Банка России. Начиная с первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться регулятором исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого банка или НКО, а обязательность проверок 1 раз в 3 года отменена.

Стань большим профессионалом
и пойми работу современных банков  —
благодаря обучению на курсе «Мастер банковского дела»

Инструкцией установлена продолжительность проверок, права и обязанности рабочей группы Банка России, права и обязанности проверяемых организаций. Поручение на проведение проверки по общему правилу размещается Банком России в личном кабинете поднадзорного лица. Проверка начинается со дня предъявления уполномоченными лицами руководителю поднадзорного лица либо контактному лицу служебных удостоверений Банка России, служебных удостоверений Агентства по страхованию вкладов. Проверка завершается в день передачи поднадзорному лицу окончательного акта проверки. Возражения по акту проверки (в случае их представления) должны быть подписаны руководителем поднадзорного лица и включены в сообщение об ознакомлении с актом проверки в качестве приложения.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц»