4498-У – указание о том, том уполномоченный банк при осуществлении контроля за соблюдением клиентами валютного законодательства РФ и при наличии информации о нарушениях должен передать в электронной форме информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, на территории которого он расположен, для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.
Передача ЭС и архивных файлов уполномоченным банком должны осуществляться в порядке, установленном Указанием Банка России № 1546-У.
Официальные реквизиты нормативного акта:
Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
Официальные реквизиты документа:
Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.