4936-У – утратило силу с 1 сентября 2021 года в связи с изданием Указания № 5861-У. Ранее устанавливал порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг информации в электронной форме путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте Росфинмониторинга.
Подпишись на банковский телеграм-канал: t.me/profbanking
чтобы быть в курсе всех изменений и узнавать о том,
о чём по ряду причин мы на сайте написать не можем
Официальные реквизиты нормативного акта:
Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»