794-П – на основании пункта 1 статьи 7.6, пункта 8 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ устанавливает порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований клиентов-юридических лиц и фамилий, имен, отчеств клиентов-индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, и присвоенных указанным лицам ИНН, а также сроки и объем доведения Банком России до кредитных организаций через их личные кабинеты информации об отнесении клиентов к тем или иным группам риска совершения подозрительных операций. Положение связано с функционированием платформы Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК), оценивает только юрлиц и ИП.
C 1 июля 2022 года все банки получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти данные банки могут (но не обязаны) использовать для того, чтобы определять режим работы с каждым клиентом. Ресурс располагает сведениями о 7 млн ЮЛ и ИП, распределенных на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую» - 99% всех ЮЛ и ИП, «желтую» и «красную»).
Официальные реквизиты нормативного акта:
Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.