195-И – устанавливает порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия ("контрольных закупок") в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, и порядок направления копии акта в организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие. В ходе контрольных мероприятий уполномоченными представителями (служащими) Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности поднадзорной организации с проведением наличных или безналичных расчетов или без их проведения.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция Банка России от 18.12.2018 № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»