172-Т – документ о взаимодействии Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ с ТУ Банка России по пресечению проведения кредитными организациям сомнительных операций. Содержит критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных или наличных операций, а также определение «сомнительной операции» и перечень мер, которые могут быть применены к банкам и НКО в случае нарушения требований законов и предписаний Банка России. Меры, изложенные в Письме 172-Т, опираются в первую очередь на нормы статьи 74 закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 04.09.2013 № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора»