56-Т – методические рекомендации территориальным учреждениям Банка России по проверке банков касательно оценки выполнения ими требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 06.04.2005 № 56-Т «О Методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»