ИН-01-12/40 – Письмо отменено с 13 апреля 2021 года. Вместо него опубликовано Информационное письмо № ИН-01-12/23. Ранее Банк России предлагал своим территориальным учреждениям при проведении оценки кредитных организаций применять указанные в этом Письме критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций.
Официальные реквизиты документа:
Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»