19-МР – Банк России просит кредитные организации быть более бдительными в случае, если наблюдается существенное увеличение объемов систематического снятия юрлицами и ИП наличных денежных средств с корпоративные карт, поскольку это может свидетельствовать о том, что возможными целями таких операций являются легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели. В Методических рекомендациях ЦБ РФ указывает признаки, которые должны послужить сигналом для банка.
Официальные реквизиты документа:
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 19-МР «О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.