860-П – в каждой кредитной организации, включая филиалы иностранных банков, должны быть разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности (ПВК по ПОД/ФТ/ЭД), и Положение 860-П содержит требования к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД. ПВК по ПОД/ФТ/ЭД разрабатываются в виде комплексного внутреннего документа, регламентирующего деятельность по ПОД/ФТ/ЭД и содержащего описание совокупности всех принимаемых кредитной организацией мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД.
В Приложении к 860-П приводятся признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки) и даются коды видов признаков.
Подпишись на банковский телеграм-канал: t.me/profbanking
чтобы быть в курсе всех изменений и узнавать о том,
о чём по ряду причин мы на сайте написать не можем
Официальные реквизиты нормативного акта:
Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности»
 |
|
|
|
|
