7081-У – кредитные организации и филиалы иностранных банков должны формировать электронные документы в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) в соответствии с форматами, описанием структуры, реквизитов, мер защиты и правилами составления в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ о ПОД/ФТ, и направлять их в Росфинмониторинг через Личный кабинет в установленные сроки.

Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приводятся в отдельном прилагаемом документе. В Приложении 3 к Правилам приводится Перечень видов операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг.

Стань большим профессионалом
и пойми работу современных банков
— благодаря обучению на уникальном курсе по банковскому делу

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У «О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Официальные реквизиты документа:

Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (редакция с 21.08.2023)