842-П – устанавливает порядок рассмотрения межведомственной комиссией при Банке России (МВК при ЦБ РФ) заявлений об обжаловании решения кредитной организации или решений иных участников рынка, принятых в рамках ПОД/ФТ, об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).
Положение 842-П содержит требования к направляемым в МВК заявлениям:
- по абзацу первому п. 13.5 ст. 7 закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ,
- заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 закона 115-ФЗ
- заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Официальные реквизиты нормативного акта:
Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»
 |
|
|
|
|
