188 Приказ ФСФМ – перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физ- или юрлицом (за исключением кредитной организации) подлежит обязательному контролю 115-ФЗ, и для доведения этого Перечня до кредитных организаций Росфинмониторингом формируется файл Excel с таблицей, рекомендуемый образец которой приведен в Приложении к Приказу. Доведение Перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем размещения зашифрованного файла в личном кабинете кредитной организации в разделе «Перечни».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 № 188 «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю»