5966-У – нормативный акт об оценке Банком России рисков ОД/ФТ, присущих поднадзорным организациям (банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и т.д.). Результатом проведения оценки является отчет ЦБ РФ о секторальной оценке рисков, утверждаемый главой регулятора либо заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Публичная версия отчета подлежит опубликованию.
Официальные реквизиты нормативного акта:
Указание Банка России от 05.10.2021 № 5966-У «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.