5861-У – данные по статьям 7 и 7.5 закона о ПОД/ФТ представляются в виде формализованного электронного сообщения в соответствии с размещенными на сайте ЦБ РФ правилами составления информации в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. С 1 апреля 2022 года этот порядок распространяется и на представление сведений об отказах от открытия банковского счета (вклада) и от проведения операций.
По каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна сформировать в соответствии с установленными Банком России и размещенными на его сайте правилами составления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала).
Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приводятся в отдельном прилагаемом документе. Одним из Приложений к Правилам является Перечень видов операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг.
Стань большим профессионалом
и пойми работу современных банков
— благодаря обучению на уникальном курсе по банковскому делу
Официальные реквизиты нормативного акта:
Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Официальные реквизиты документа:
Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Редакция c 01 апреля 2022 года)
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.