ИН-01-12/23 – в этом Письме обозначены критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и/или наличных операций.
Официальные реквизиты документа:
Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»
Истинное понимание банковских процессов
Вы получите в результате обучения на курсе «Банковский специалист широкого профиля»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.